UIF y Lotería Nacional firman acuerdo para fortalecer
acciones antilavado

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Lotería Nacional firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de fortalecer la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y robustecer los mecanismos de intercambio de información en materia antilavado.

El acuerdo tiene como finalidad reforzar la coordinación institucional para identificar posibles riesgos vinculados con operaciones inusuales o relevantes, así como fortalecer los controles internos y los procesos de supervisión en el marco de la normativa aplicable en materia de prevención de lavado de dinero.

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¿Qué implica el convenio?

El instrumento permitirá establecer canales formales de intercambio de información y cooperación técnica entre ambas instituciones, a fin de mejorar la detección, análisis y seguimiento de operaciones que pudieran representar riesgos.

Esto fue suscrito por la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Omar Reyes Colmenares, en las instalaciones de la UIF en la Ciudad de México.

La colaboración también contempla el fortalecimiento de capacidades técnicas, capacitación y mecanismos de control orientados a garantizar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la legislación antilavado.

Entre las principales acciones que contempla el convenio se encuentran:

• realización de mesas de trabajo interinstitucionales para el intercambio de experiencias y el fortalecimiento técnico
• organización de cursos, diplomados y actividades de capacitación en materia de prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita
• diseño de estrategias que fortalezcan los mecanismos de coordinación en el ámbito de sus competencias.

Vigencia del acuerdo

El convenio entró en vigor a partir de la fecha de su firma y tendrá vigencia hasta el 30 de septiembre de 2030, lo que permitirá dar continuidad a las acciones coordinadas en el mediano plazo.

Con este acuerdo, la UIF y la Lotería Nacional buscan consolidar un esquema preventivo más robusto que contribuya a la integridad del sistema financiero y a la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

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